FOREX-HÄNDLER UND BETRÜGER

Forex ist ein Interbanken-Devisenmarkt, auf dem die Währungen verschiedener Länder gehandelt werden. Interbank bedeutet, dass die letzten Instanzen, über die der Devisenhandel stattfindet, in jedem Fall Banken sind. Zu den Marktteilnehmern gehören auch große multinationale Unternehmen, Hedgefonds, Privatpersonen usw. Sie alle senden jedoch letztlich Aufträge an die Bank, und nur die Bank kann ein Devisengeschäft ausführen. Das heißt, die endgültigen Stellen, über die Währungen gekauft und verkauft werden, sind Banken, die eine Lizenz für Devisengeschäfte haben. Banken können Devisen auf zwei Arten kaufen und verkaufen: über die Börse und außerbörslich. Über die Börse erfolgt der Devisenhandel, z. B. an der Börse oder einer anderen, eine Lizenz für Devisengeschäfte erhalten hat.

Privatpersonen haben keinen legalen Zugang zum Devisenmarkt, und es gibt keinen solchen Zugangsmechanismus. Die Währung selbst wird nicht gehandelt, sondern nur Informationen über die Währung, ihren Preis und ihre Kennzeichnung. Auf diesem Markt werden die üblichen MetaTrader-Terminals verwendet.39 Artikel 4.1 des Gesetzes "Über Devisentransaktionen" ist speziell diesem Markt gewidmet und besagt, dass Devisenhändler kein Recht auf Handel haben und alle Transaktionen "über ein persönliches, auf ihren Namen eröffnetes Konto" abgewickelt werden müssen. Mit anderen Worten, der Handel von Devisenhändlern besteht darin, dass sie auf den Anstieg oder den Fall des Preises eines Währungspaares wetten und die Konten ihrer Kunden mit der erhaltenen Differenz entschädigen, ohne ihre Transaktionen auf dem Devisenmarkt zu platzieren, da es dafür keinen Mechanismus und keine Rechtsgrundlage gibt. Das Wort "Broker" bedeutet Vermittler und wird im Forex-Handel verwendet; da Forex ein außerbörslicher Markt ist, kann es auf dem Forex-Markt keine Broker geben. Die Wortkombination "Forex-Broker" wird auch von Forex-Organisationen missbraucht, um Kunden in Glücksspiele zu verwickeln

Forex kann in Bank-Forex und Dealer-Forex unterteilt werden. Bank-Forex kann als Markt der ersten Ebene bezeichnet werden, d.h. der Devisenmarkt selbst zusammen mit dem Markt der Arbitrage-Umrechnungsoperationen; Dealer-Forex kann als Markt der zweiten Ebene bezeichnet werden. Der Devisenhandelsmarkt kann wiederum in das lizenzierte Segment und das Offshore-Segment unterteilt werden. Bei den Offshore-Devisenhändlern gibt es zwei Typen: moderate Betrüger und aggressive Betrüger. Sie sind durch das Vorhandensein von Hebeln von 1/100 bis 1/2000 und die direkte Täuschung der Kunden gekennzeichnet, die dadurch möglich ist, dass diese Firmen im Ausland registriert sind. In Offshore-Zonen gibt es nur eine minimale staatliche Regulierung der Wirtschaft, und die dort registrierten Unternehmen legen möglicherweise keine Buchhaltungsunterlagen und andere Daten offen. Aggressive Betrüger rufen Kunden unter Verwendung von Kaltverkaufsskripten an und zwingen sie zum Verkauf von Immobilien, zur Aufnahme von Darlehen und zur Überweisung von Geld auf ihre Konten. Gemäßigte Betrüger locken Kunden durch Online-Werbung an. Beide schaffen es, das Handelskonto ihrer Kunden innerhalb weniger Minuten oder Stunden auf Null zu setzen, und zwar dank einer großen Hebelwirkung, so dass eine kleine Marktschwankung zu einem Stop-out führt, bei dem das Handelszentrum oder der Broker die Handelspositionen des Händlers zu den aktuellen Marktpreisen zwangsweise schließt.

Jedes Jahr werden etwa eine Million Menschen von Forex-Betrügern bestohlen. Im Durchschnitt verliert eine Person 10.000 Dollar. In den letzten 20 Jahren belief sich der Gesamtbetrag bereits auf mehr als 1,5 Millionen Dollar. Fast jeden Monat taucht ein neues Forex-"Unternehmen" im Internet auf.

So haben kürzlich in den USA drei Forex-Betrüger unter dem Vorwand, auf dem Devisenmarkt zu handeln, 30 Millionen Dollar von Anlegern gestohlen. Ein Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida hat bereits Anklage erhoben. Sie entwickelten ein System, bei dem sie ihren Opfern anboten, in Global Forex Management zu investieren. Die Angeklagten versprachen den Opfern, dass ihre Gelder über Echadis Firma IB Capital investiert würden, und legten gefälschte Handelsergebnisse vor. In Wirklichkeit nahmen sie jedoch das gesamte Geld für sich selbst. Ebenfalls vor kurzem verhaftete die indische Polizei zwei Personen im Zusammenhang mit einem massiven Devisenbetrug, bei dem Kriminelle rund 1,7 Millionen Dollar von 70 000 Opfern erbeuteten. Die Betrüger boten den Anlegern an, in ein renditestarkes Handelssystem auf dem Devisenmarkt zu investieren und versprachen riesige Gewinne in kurzer Zeit. Anstatt jedoch zu handeln, überwiesen sie das Geld auf ihre Bankkonten.